جريدة الوطن السبت 28 سبتمبر
2019
بدء
سريان قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية
عددا من القوانين والقرارات التي صدرت مؤخرا وكان أبرزها نشر القانون رقم 20 لسنة 2019
بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد نصت المادة الأولى منه في تعريف
العمل الإرهابي بأنه «أي فعل يشكل جريمة إرهابية وفقا للقانون المنظم لمكافحة الإرهاب
أو الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الارهاب التي تكون الدولة طرفا بها. وقد
نص القانون في البند رقم 3 من المادة 2 على أنه من قام عمدا باكتساب الاموال أو حيازتها
أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة يعد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال،
ونص في المادة 19 منه: على مقدمي خدمات تحويل الاموال الحصول على ترخيص من المصرف،
ويختص المصرف بمراقبة مشغلي خدمة تحويل الاموال أو القيمة واتخاذ التدابير الجزائية
اللازمة في شأن من يقدم هذه الخدمات دون تراخيص مع التزامهم بتدابير مكافحة غسل الاموال.
ونص القانون في المادة 78 بأنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي
لا تقل عن مليوني ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال أو ضعف قيمة الاموال التي تم
غسلها كل من ارتكب جرائم غسل الاموال، وكذلك نصت المادة 79 يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز
عشرين سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال
أو ضعف قيمة التمويل ايهما اكثر كل من ارتكب احدى جرائم تمويل الارهاب المنصوص عليها
في القانون، ونص المادة 80 بأنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة
التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو ضعف قيمة العملة كل من تعمد
عدم تقديم الإقرار الجمركي أو قدم إقرارا كاذبا، وكذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث
سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال موظف السلطة الذي يتعمد إفشاء سرية
المعلومات المؤتمن عليها بمقتضى وظيفته أو النفاذ إلى المعلومات السرية غير الضرورية.
وكذلك تضمن العدد القرارات الاميرية رقم 29 و30 لسنة 2019 بنقل سفراء إلى ديوان عام
وزارة الخارجية وتعيين سفير لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والقرار الأميري رقبم 31
بتعيين مساعد لرئيس الديوان الأميري. وكذلك تضمن العدد المرسوم الأميري رقم رقم 35
لسنة 2019 بمنح امتياز لشركة قطر للوقود «وقود» بالانتفاع بقطعة أرض لإقامة محطة بترول
عليها.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات