تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء17/4/2012 م

اتفاقية بين البحث الجنائي و"المعلومات المالية" بالداخلية
لتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسيل الأموال

الدوحة - الراية:
جرى بمقر إدارة البحث الجنائي التوقيع على اتفاقية تعاون بين إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية ، وذلك لتبادل المعلومات في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال ووضع نظام إجرائي لمحاصرة تلك الجرائم في البلاد.
وقع الاتفاقية عن إدارة البحث الجنائي العميد مسفر علي الحبابي ، مدير الإدارة ، وعن وحدة المعلومات المالية الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس الوحدة.
وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون بين إدارة البحث الجنائي، ممثلة في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ، ووحدة المعلومات المالية لتسهيل مهامهما، حيث إن وحدة المعلومات المالية مركز وطني مسؤول عن تلقي الإخطارات عن المعاملات المالية المشبوهة في جرائم غسيل الأموال والتعاون الدولي بين وحدات المعلومات المناظرة من خلال مجموعة الاجمونت ، لذا فان كم المعلومات التي لديها يحتاج إلى نظام إجرائي يحتوي كافة المعاملات المالية المشبوهة لربطها بواقع الحال للمشتبه بهم ، لذلك تحال تلك المعلومات إلي إدارة البحث الجنائي والتي تقوم بدورها بالبحث والتحري والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في حدود الاختصاص لإحالتها للجهات القضائية.



قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
مكافـحة غسل الأموال و تمويل الإرهـاب
إنجازات قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير العدل يبحث مكافحة غسل الأموال مع النائب العام المصري

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك